未对交易单证合理审查 富滇银行文山砚山支行被罚40万元

摘要： 　　3月13日消息，家外汇管理局云南省分局日前披露处罚信息，文汇检罚〔2023〕1号显示，富滇银行文山砚山支行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行...

　　3月13日消息，家外汇管理局云南省分局日前披露处罚信息，文汇检罚〔2023〕1号显示，富滇银行文山砚山支行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被处以40万元人民币罚款，并没收违法所得795.10元人民币。